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青岛电信网络诈骗打击治理成效显著!案件高发态势得到明显遏制

  

  12月1日,青岛市政府新闻办召开发布会,介绍青岛市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况,市政府副秘书长、市打击治理电信网络诈骗违法犯罪会议召集人姜鲁青,市公安局刑警支队支队长、市打击治理电信网络诈骗违法犯罪联席会议办公室主任戚杰,人民银行青岛市中心支行副行长陈海青,市通信管理局综合业务处处长张莉莉出席发布会并答记者问。


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  12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行。该法对电信网络诈骗犯罪打击惩治、相关行业部门协同治理、问题风险源头防控、个人信息保护、涉案资金处置等方面作出具体制度性安排,进一步夯实了各方责任,明确全面惩治防范措施,不断完善全民全社会防诈一体化格局,为打击治理电信网络诈骗犯罪提供了有力有效的法制保障。该法的颁布实施对于推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作具有重大意义。

 

  今年以来,全市各区市、各有关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心,始终把打击的锋芒对准人民群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪,破解打击治理工作中的难题,电信网络诈骗案件高发态势得到明显遏制。全市电信网络诈骗发案数、损失数同比分别下降26.08%和19.84%,打击治理成效显著。

 

  坚持党政主导,切实明确任务目标。

 

  市委、市政府高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作,深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,按照中办、国办印发《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》要求,进一步压紧压实各级党委政府主体责任,明确各级各部门工作目标和任务,健全完善党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与的工作格局。全市各级各部门在市委市政府的坚强领导下,锚定打击治理电信网络新型犯罪三年攻坚战目标,对电信网络诈骗犯罪出重拳、下狠手,以更大力度和更实举措深入推进打防管控宣各项措施。发挥联席会议制度优势,市联席办出台了《关于进一步明确青岛市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议成员单位及职责任务的通知》,进一步厘清38个成员单位职责任务,强化各成员单位间协同联动,为深化打击治理工作提供了坚实组织保障。

 

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  坚持重拳出击,强力震慑违法犯罪

 

  全市各级公安机关始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势,紧盯犯罪形势变化,建立健全情报研判、数据侦查、落地抓捕、行动反馈等机制,持续深入开展“云剑”“断卡”“雷霆”等专项行动,聚焦高发类案,持续发起集群战役,实施全链条纵深打击,清缴本地窝点;对本地诈骗话务、新型设备等犯罪窝点,完善多警联动快查快打机制,不断优化数据算法模型,瞄准转账洗钱、引流推广、技术支撑、人员招募、收贩两卡等环节,持续深化专项打击,全力斩断犯罪链条。今年以来,全市公安机关共抓获涉诈犯罪嫌疑人2900余名,侦破电信网络诈骗及关联案件4500余起;会同市中级人民法院、市检察院、人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛市通信管理局持续推进“断卡”行动,打掉“两卡”犯罪团伙160余个,捣毁非法假设GOIP等设备实施诈骗的窝点56个,查处嫌疑人1500余名,对电信网络违法犯罪形成强有力震慑。

 

  坚持全民反诈,持续营造浓厚氛围

 

  市、区(市)两级联席办积极组织开展“防范电信网络诈骗集中百日宣传”,持续推进“全民反诈、守护平安”主题宣传活动。发动基层组织、群团力量组建专兼职宣传队伍200余支,结合反诈宣传“进校园、进企业、进农村、进社区、进万家”活动,开展线下宣讲3000余场次,发放反诈宣传手册50余万份;推动教育、市场监管、税务等相关部门开展重点行业宣传,创新建立银行业、电信运营商反诈宣防“标准化、示范化”行业服务窗口,在全市4051个银行运营商网点窗口复制推广。市反诈中心联合市网信办、青岛广播电视台、青岛新闻网、民生新闻网等媒体开展联合各类媒体开展“青岛反诈空中课堂”直播活动31期,联合制作12集《铜墙铁壁》反诈短剧和60余个反诈小视频,在全市地铁9600余个电子屏滚动播放;联合基础运营商开通15条反诈视频彩铃、发布公益短信500余万条。市公安局启动“全民反诈守护平安”公安金盾志愿服务校园行活动,联合驻青高校开展反诈宣防120余场次;组织“青岛市优秀反诈宣传文艺作品展播周”,推出优秀反诈作品800余份;为提升反诈宣传的影响力和传播力,市联席办联合半岛传媒创建全省首个反诈联盟媒体频道,在全市范围内评选200名“反诈先锋”,通过频道对事迹进行展播,提升了群众反诈积极性、参与性。全市“国家反诈中心APP”安装注册量达到720余万人次,努力营造了全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。


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  突出防范反制,全力减少案件发生

 

  市反诈中心会同相关科技公司研发“大数据智能化反诈平台”,整合部、省、市三级预警平台,进一步细化对涉诈信息的核查研判,全面提升了涉诈手段主动感知能力和对潜在受害人群的精准发现能力。大幅提升了预警信息的精准度和覆盖面。依托预警平台研发“反诈云盾”小程序,全市注册量达292万人次,利用该程序同步发布诈骗预警59.7万次。扩容96110预警专线至236部,实时更新劝阻“话术”,开展分级分类劝阻,劝阻人次同比提升20%。强化警银、警信快速联动开展对涉案资金紧急止付冻结和对涉案电话网址的封堵拦截和阻断。今年以来,全市公安机关通过电话、短信、登门等方式开展劝阻426万人次,止付冻结涉案资金10亿余元,封停阻断涉案嫌疑电话720余个。努力做到“有害信息进不来、涉案资金出不去”。

 

  强化部门联动,深化综合治理质效

 

  市联席办聚力“联动共治”,全面压实属地主体责任、行业主管部门监管责任、企业安全管理社会责任,坚持齐抓共管、群防群治,不断深化综合治理质效。人民银行青岛市中心支行、市通信管理局抗牢主体责任,加强行业监管,牵头各银行金融机构、基础运营商强化风险管控措施,加强源头治理管控,遏制涉案“两卡”犯罪多发势头。市联席办会同人民银行青岛市中心支行、市通信管理局对涉案“两卡”数量较多的银行机构和电信运营商多次进行约谈,压实企业“两卡”管理责任。强化区域治理,各区(市)以属地管控为基本原则,全面摸清管控本地重点人员,落实管控措施。对辖内滞留境外人员逐人规劝逼投。截至目前,已累计劝返滞留境外重点人员331人,极大消除了社会隐患。

 

  当前打击治理电信网络诈骗犯罪工作虽然取得了明显成效,但是案件处于高位,形势严峻复杂,打击治理工作任务艰巨繁重。全市各区市、各有关部门将以《反电信网络诈骗法》实施为契机,继续坚决贯彻习近平总书记重要指示精神,以更加强烈的政治担当、使命担当、责任担当,强力推进打击治理工作,进一步夯实齐抓共管,协同共治的全民反诈工作格局,全力遏制案件多发态势,坚决打赢这场反诈人民战争。

 

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  今年以来青岛市金融机构打击治理电信网络犯罪工作情况

 

  制定《中华人民共和国反电信网络诈骗法》是落实党中央决策部署、打击遏制电信网络诈骗的重要举措,是坚持以人民为中心发展立场的重要体现,是统筹发展和安全的必然要求。反电信网络诈骗法的正式实施将对预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,保护公民和组织的合法权益,维护社会稳定和国家安全发挥重要作用。

 

  金融行业“资金链”治理是打击电信网络诈骗犯罪的重要一环。近年来,人民银行青岛市中心支行认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神,按照市委、市政府工作要求,从提高政治性、增强人民性的高度,把纵深推进电信网络诈骗“资金链”治理作为重大政治任务和“我为群众办实事”重要体现,积极构建“治本治源、科技赋能、联防联控、警示教育”综合防控体系,相关工作取得了积极成效,2020年“断卡行动”以来,全市涉诈账户数明显下降。

 

  坚持治本治源,压紧压实账户管理主体责任。

 

  2022年人民银行青岛市中支再次将“账户风险防控及资金链治理”纳入党委重点工作,召开专题工作会加大督查督办,实施“4+58”账户风险管理评估体系,构建“涉案账户倒查、网点现场巡查、联合公安督查”常态化机制,对15家重点银行监管约谈,对3家银行开展相关执法检查,对5家银行现场查访,通过风险提示、银行内部通报、绩效考核、网点实施暂时管制等措施,全面提升打击治理工作的整体性和系统性。

 

  强化科技赋能,增强风险防控精准度和有效性。

 

  研发上线账户风控信息支持服务平台,支持企业注册及经营信息实时查询、异常开户人员及行为监测和涉案负面人员信息共享,覆盖全市1000多个银行网点,累计提供查询10万余次,相关工作经验入选省金融系统提升数字素养创新实践案例。针对涉案账户典型特征和风险变化趋势,多次召开经验交流会,指导银行利用金融科技手段不断完善监测拦截机制,对及时有效识别账户和资金风险发挥了积极作用。

 

  凝聚部门合力,提升综合打击治理质效。

 

  组织10家银行入驻市反诈中心现场办公,协助公安止付冻结涉案账户3万余个、资金10亿余元。今年以来,继续配合公安倒查涉案账户,移送重点线索600余条。组织银行排查账户1140万个,对11.63万个可疑账户采取分类管控措施,对公安移送的2.59万个单位和个人实施金融惩戒。协同成立反诈联盟15个,有效堵截异常开户631个,协助侦案1391起、抓获嫌疑人1697名,警银工作成效得到人总行、公安部高度肯定。

 

  加大警示教育,营造全行业防诈反诈氛围。

 

  组织银行业实施客户开户告知和承诺机制,建设推广反诈示范网点,筑牢银行业“第一道防线”。制作反电信网络诈骗法宣传折页,联合公安制作警示教育片。依托人民银行青岛市中支官微、新闻媒体开设“以案说险”专栏宣传49期,组织成立400余支金融志愿宣传队,2022年以来共开展“各类线上线下渠道宣传4395次,累计受众144.89万人次。

 

  当前,电信网络违法犯罪形势依旧严峻复杂。学习、宣传、贯彻、实施反电信网络诈骗法,深入推进“资金链”治理,是当前和今后一个时期金融行业的一项重要任务。人民银行青岛市中心支行将进一步提高政治站位,主动担当作为,统筹金融行业风险防控与优化服务,全力保障反电信网络诈骗法各项规定落实落细,推动金融领域打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展,为维护全市金融秩序、保护人民群众财产安全做出贡献!

 

  今年以来青岛市通信系统推进防范治理电信网络诈骗工作情况

 

  近年来,全市通信行业坚决贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,按照工信部和市联席会议的统一部署,担当作为,持续开展“断卡”行动,全力推进行业防范治理工作。今年以来,全市电信网络诈骗犯罪案件连续10个月呈下降态势,月均量较去年下降67.3%,电信网络诈骗多发高发态势得到有效遏制。

 

  加强行业治理,压实行业企业主体责任

 

  强化源头治理,严把用户入网关。编印《防范治理电信网络诈骗工作手册》,修订用户入网协议,对新入网用户落实“两问、两签、两提醒”,签署电话卡合规使用告知书,提醒用户不得违规出租、出售、出借电话卡。强化督导检查,整治风险隐患。重点督查基础电信企业和移动通信转售企业的用户实名登记、个人信息保护情况、以及物联网卡等易被不法分子利用涉诈的业务规范情况,整改风险隐患,确保通信资源合法使用。强化责任追究,确保治理效果。敦促电信企业对各级情况通报的涉案号码逐一溯源、挖掘问题产生的原因,对政策执行不到位、入网把关不严的严肃问责。2021年以来,共追责处理30多人次,关停代理渠道10余家,补签代理协议1400份。

 

  加强技术防范和协同联动,提升综合管控能力

 

  依托反诈技术平台,不断提升数据汇聚和分析处置能力,对利用电话、短信、互联网实施的诈骗行为开展预警防范和处置反制。2022年,系统拦截我市诈骗电话89万次,拦截诈骗短信580万条。与公安机关密切协作,定期开展会商研判,建立监测发现、警示劝阻、封停拦截、线索追溯、落地查人的闭环工作机制。协助公安机关侦破电信网络诈骗案件4500余起,捣毁非法架设GOIP等设备实施诈骗的窝点50余个,封停阻断涉案嫌疑电话729个,会同公安和银行对357名失信用户实施联合惩戒。

 

  加强宣传教育,提升人民群众识诈防骗能力

 

  指导电信企业强化入网提醒和责任告知,尤其是对老年人、学生、外来务工人员办理业务时重点提醒。全行业近万名从业人员在服务中强化用户宣传、规范业务办理,线上线下多渠道筑牢反诈屏障。今年国家网络安全宣传周期间,在崂山周哥庄开展“信达天下守护万家”防范治理电信网络诈骗主题宣传活动。联合市检察院和市公安局等单位开设反诈科普讲堂和法律咨询台,现场向村民讲解手机卡和互联网账号一证通查操作流程。2022年行业累计开展防诈宣传“六进”活动180余场次,覆盖4.8万余人次,发放宣传材料5.9万余份。

 

  下一步,青岛市通信管理局将重点开展《反电信网络诈骗法》的宣传贯彻,坚持人民至上,坚持系统观念和法治思维,坚持源头治理和精准施策,坚持宣传引导和群防群治,持续强化新形势下防范治理电信网络诈骗的各项工作,努力开创反诈工作新局面,为守护人民群众财产安全做出行业贡献。

 

  近期高发诈骗手法预警提示

 

  近年来,通信和互联网信息产业迅猛发展,犯罪形态和结构发生了根本性变化,以电信网络诈骗犯罪为主的新型犯罪已成为主流犯罪,犯罪的手段不断翻新升级,成为侵害群众利益,危害社会稳定的突出问题和主要矛盾。从当前我市受理的涉诈警情来看,多发的诈骗手段是刷单诈骗、虚假投资理财诈骗和网络贷款诈骗,特别是刷单诈骗发案数长期居各类诈骗的首位,且增幅较大,1-11月份我市刷单类诈骗警情占到40%,比去年同期增长了16%,危害十分突出,虚假投资类诈骗和网络带宽类诈骗警情总量虽相对较少,但损失金额较大,危害也是十分突出的,诈骗团伙紧盯社会热点,随时变换诈骗手法和话术,近期多次出现诈骗团伙冒充疫情防控人员以疫情流调为借口,编造虚假信息实施诈骗,手法迷惑性强,使群众防不胜防。虽然电信网络诈骗手段不断翻新升级,但是只要群众熟悉了解诈骗的手段和方式,不断提升自我防范意识,是可以有效防止踏入诈骗陷阱,避免财产损失。

 

  一是网络刷单类诈骗。此类诈骗发案数一直高居首位,很多大中学生和无业人员热衷于在网上寻找兼职,成为诈骗分子重点侵害对象。犯罪嫌疑人假冒电商客服,通过短信或网络群发兼职刷单信息,以工作简单、赚取佣金多诱导受害人充值做任务,后返还小额佣金,尝到甜头的受害人很容易落入陷阱,信以为真。之后犯罪嫌疑人便会以系列任务需要连续刷单、系统故障等理由引诱受害人不断刷单,一步步诈骗钱财。

 

  在此提醒大家:刷单是违法违规行为,邀请刷单做任务返佣金的都是诈骗。请大家不要相信任何刷单工作的广告和推荐宣传,自觉抵制任何形式的刷单行为。

 

  二是虚假投资理财类诈骗。不法分子冒充“理财专家”“炒股专家”身份,通过互联网、电话、短信等方式,以指导投资理财或能获取内幕信息为诱饵,并承诺可以获取高额收益,诱导受害人下载虚假APP或在虚假投资平台上投资理财,从而骗取钱财。

 

  在此提醒大家:一定要通过正规渠道投资,不轻易点击安装他人推荐的来历不明的APP,登录不明网站。凡是涉及自称高收益、稳赚不赔的网络理财,一定要提高警惕,更不能盲目加入投资理财群。

 

  三是网络贷款诈骗。由于今年疫情原因,很多个人或小型企业资金紧张,诈骗分子建立虚假网站或通过短信、QQ、邮件等方式群发信息,以“低息、无抵押、放款快”等“利好”条件吸引受害人贷款。受害人填写个人信息后,诈骗分子便会冒充银行等金融机构工作人员,以缴纳手续费、保证金、解冻费等理由实施诈骗。

 

  在此提醒大家:办理贷款有着严格的条件和审批的手续,一定要选择有正规资质的贷款机构。同时,要牢记以检验还贷能力、做流水等借口在未放款前就要求你转账的一定是诈骗。另外,不要在网络上随意填写个人姓名、手机号、银行卡等个人信息,避免被犯罪分子利用进行诈骗。

 

  近期,全国多地出现疫情反复,假冒疫情防控部门和公检法机关工作人员实施诈骗的警情多发。不法分子以事主可能因身份信息泄露,导致健康码或检测报告出现异常,需要向公安机关进行核实为借口,引诱事主与假冒的公安机关工作人员进行联系,并以事主身份涉及刑事案件为由,核查名下所有财产信息,一旦事主轻信并进行转账汇款等操作,就会踏入诈骗陷阱,造成财产损失。当接到这样的电话时,可直接挂断。公检法机关不会线上办案,如果需要核查个人资金信息必须出具法律手续在金融机构的配合下才能进行,所有以疫情防控等理由要求向指定账户转账汇款进行核查的的都是诈骗,一定要提高警惕!

 

  此类诈骗中,不法分子的诈骗“话术”也在不断翻新。如声称事主可能是密切接触者,需要单独核查或者事主有快递检测出阳性将被销毁,需要进行赔付等等。大家一律不要轻信,也不要随意点击陌生网址和链接或开启屏幕共享,更不能随意透露个人重要身份信息。对转账等资金操作务必进行事先核实确认。

 

  可以说,电信网络诈骗犯罪分子无孔不入,网络、电话、短信等都是他们实施犯罪的渠道。在此提醒广大市民,一定要牢记“三不一多”原则,即陌生来电不轻信、未知链接不点击、个人信息不透露,转账汇款多核实。此外,市民朋友对96110来电一定要接,12381短信预警提示一定要看,以保护自己的财产安全。

 

  党政理论网青岛工作站友情提示广大市民朋友们及时下载“国家反诈中心”APP开启来电预警,也请关注青岛公安反诈服务号,注册青岛市反诈中心研发的“反诈云盾”小程序,能第一时间守护好您和家人的“钱袋子”。


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责任编辑:于    琛 

 摄影记者:臧海蓉                               


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